黃光裕的洗錢行為與德隆的唐萬新如出一轍。
2006年,唐萬新在對公安機關的供述材料中詳細交代了"德隆洗錢"的過程。首先在海外設立大量的走賬殼公司,這些殼公司主要有沙摩商等德隆設在歐國的殼公司,透過歐美的律師事務所在幾大免稅島上註冊的殼公司,香港嘉德信、香港耀尊公司、香港萬禾公司以及香港建升公司等德隆設在香港的空殼公司,深圳市嘉德信投資諮詢有限公司,主要與深圳地下錢莊換匯的殼公司。由此,唐萬新精心設計的資金轉移路線驟然清晰:德隆先把人民幣資金透過深圳嘉德信等殼公司與深圳地下錢莊換匯,然後再將外匯透過香港嘉德信、香港耀尊公司等殼公司"走賬",最終轉移到美國、歐洲等地。公安機關估計大概有10億美元被唐萬新洗到了海外。
在德隆系洗錢鏈條中,有幾個關鍵人物:唐萬新、唐萬川、張業光、王志松、邵輝、富庶、楊利、唐萬新的老婆等人。他們將洗白的錢打入各個殼公司賬號轉出去,甚至將錢打入境外的私人賬戶中。
除了透過地下錢莊洗錢,虛構海外併購需求"合法"地將外匯轉往國外也是德隆的手段之一。
根據德隆系老三股的公開資料,合金投資在2000年4月曾經收購美國Murray(美瑞)集團,該項購併金額高達8000萬美元,德隆曾將該專案吹噓為"中國傳統制造業在海外的最大購併專案";湘火炬在更早的時候曾收購MAT,收購資金3000萬美元。此外,德隆在2002年收購德國HUTEX公司,花費300多萬美元;在2003年曾打算收購全球三大支線飛機制造商之一的德國仙童多尼爾公司,但最後卻不了了之,近400萬美元的外匯投資也沒轉回國內。
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