潮汕地區歷來是地下錢莊洗錢活動最為猖獗的地方。

黃光裕透過地下錢莊頻繁地在境內外洗錢，將他從香港資本市場上大量套現的錢洗進內地市場，打入不同的公司賬戶和個人賬戶內，供其投資資本市場、房地產和收購家電零售企業，或將內地透過非法手段獲取的錢洗到境外漂白。

洗錢一詞最早起源於20世紀20年代，美國芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機，開了一個洗衣店。然後，在每天晚上計算當天的洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款加入其中，再向稅務申報納稅，扣去應繳的稅款，剩下的非法得來的錢財就成了他的合法收入。

狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在，透過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括販毒、走私、詐騙、貪汙、賄賂、逃稅等。

廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外，還包括：1.把合法資金洗成黑錢用於非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款透過洗錢而用於走私；2.把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達到佔用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產透過洗錢轉移到個人帳戶；3.透過洗錢讓合法收入逃避監管，如外資企業把合法收入透過洗錢轉移到境外。

洗錢是指透過金融或其他機構將非法所得轉變為"合法財產"的過程，即透過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資。這已成為犯罪集團生存發展的一個非常關鍵的環節。一方面，透過洗錢，掩蓋了其犯罪活動蹤跡，得以"正當地享受"犯罪所得；另一方面，洗錢為犯罪集團介入合法企業提供了資金，使其能夠以"合法掩護非法"，不斷擴大犯罪勢力。

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