這本節中，我們將討論洗錢和反洗錢相關法律、政府，尤其是美國政府所制定的反洗錢（Anti-Money Laundering,簡稱AML）法律對比特幣相關業務造成的影響。

反洗錢政策的目的在於防止資金的大量秘密外流或流入，防範資金在非法與合法企業或機構之間秘密流動。在7.5節我們討論過，資本管制是為了防止資金的跨境流動。在某些情況下，政府並不介意資金跨境流動，但它們想知道資金的來源和去向。反洗錢政策的目的是給某些特定型別的犯罪行為增加難度，特別是有組織犯罪。有組織犯罪的罪犯經常會收到大筆資金，需要轉移這些資金，但又不想對任何人解釋這筆資金的來源，以及為什麼想把這筆資金轉移到境外。或者，罪犯透過非法活動賺到了一大筆錢，想透過合法企業使其合法化，這樣，犯罪頭目就可以購買各種奢侈品。反洗錢的目的就是讓資金轉移更加困難，而且，有人試圖這麼做時，會更容易被發現。

瞭解你的客戶

“瞭解你的客戶”（Know Your Customer，簡稱KYC）原則，是打擊洗錢活動的根本對策之一。KYC原則的細節有些複雜，而且根據立場不同而有所變化，但其核心思想是，“瞭解你的客戶”原則要求，對於一些有資金處理業務的特定型別的企業，需要做到以下三件事：

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