期間外匯部門截獲到一筆國江貿易從秘密賬戶轉移海外的資金,三千萬七百萬,是多年前溫輝宜以公司名義在二環購置的兩套房子,前面急著處理大額財產忘了這碴。因為中紀委將此案列為頭號重案,所有部門不敢懈怠,對出入境人員和資金嚴加盤查,終於抓到偷網之魚。
“這筆錢怎麼處理,收繳國庫?”楚中林向王誠請示。
“戶名是什麼?”
“長琦焦糖經銷部,法人代表和總經理跟國江貿易都沒關係,但前期專案組透過大資料匹配發現它在三年前與溫輝宜個人賬戶有過往來。”
“那個……也不能確認就是溫輝宜轉移資金的過渡戶頭吧?”
“從三年前交易明細分析,是過渡戶頭的可能性很大,”楚中林認真地說,“那段時期溫輝宜周遊歐洲長達四個月,買了很多奢侈品寄回國,攜帶的十多張信用卡都刷爆了,長琦焦糖經銷部就是替她歸還透支資金。”
王誠穩當當道:“雖然如此,也可以解釋為朋友之間幫忙,私營企業財務不規範,直接拿做生意的錢給人家補窟窿很正常。個人建議專案組再捋捋思路,不能錯殺枉殺以免引起不必要的糾紛。”
楚中林還想爭辯,突然想到來京都前方晟叮囑的八個字“慎言慎行,察言觀色”,心念一動,道:“好,我們再按照王書記指示繼續核查。”
回到辦公室仔細琢磨王誠的語氣、表情,愈發覺得裡面有玄機。
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