“第一個地下錢莊是以東廣籍嫌犯瀋海燕為首的犯罪團伙，銀行流水和轉賬記錄是她們涉嫌洗錢最重要的證據。據該團伙成員交代，自1998年開始，她們就先後在東廣的十幾個銀行以不同名義開立賬戶。當有客戶找她們兌換外幣時，只要按約定將人民幣匯入她們指定的境內賬戶，她們再通知在香港的同夥將外幣匯入客戶在香港銀行開設賬戶中。”

“如果客戶想用外幣兌換人民幣，則需要將外幣匯入她們指定的境外賬戶，然後她們會將人民幣匯入客戶在境內的銀行賬戶。該團伙一共洗過多少錢，現在正在查證，但據我們的辦案民警統計，僅剛剛過去的兩年多時間內，瀋海燕及其同夥就非法買賣外匯金額近28億元人民幣！”

“她們收取多少手續費？”張副廳長只知道涉案金額巨大，不知道會有這麼多，聽到28億這個數字，暗暗心驚。

“她們收取萬分之五至千分之一的手續費，至於非法獲益多少仍在統計。”

陳處長比誰都清楚洗錢的問題有多嚴重，對28億這個數字並不吃驚，拿筆記下來，示意韓博接著說。

“為掩蓋資金來源，她們使用多人身份證開戶，多的時候甚至達到好幾百個，長期從事‘境內人民幣、境外外幣平行交割’的‘對敲型’業務。這樣的手法從表面上看，境內的人民幣留在境內，境外的外幣也沒有入境，但實際交易已經完成了。這種‘對敲型’地下錢莊，資金在境內外實行單向迴圈，沒有發生物理流動，透過以對賬的形式來實現‘兩地平衡’。據落網的嫌犯交代，她們也是以這種方式幫所謂的客戶，將境內的非法所得，如走私、貪汙等款項透過她們的地下錢莊轉移至境外，以及在跨境貿易中進行逃匯。”

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